17 ноября 2016 г.

Банды Нью-Йорка и Киева


Перспективы легализации беттинга в Украине до сих пор остаются туманными. И если правительство Арсения Яценюка сделало попытку легализировать рынок ставок – предложило закон, который регламентирует правила ведения этого бизнеса, то нынешнее правительство Владимира Борисовича Гройсмана пока равнодушно к его легализации. И это в тот момент, когда рынок ставок постепенно делят между собой крупные игроки, подсчитывая прибыль, понемногу вытесняя слабые компании.
Тринчер-Голубчик
С самого начала своего бизнеса в сфере беттинга Анатолий Голубчик принимал ставки для pinnacle.com. Это достаточно авторитетная букмекерская контора в мире. Правда, зарегистрирована она на островах и время от времени у нее бывают проблемы с властями разных стран мира. Когда же ставки выросли до приличных размеров, он понял, что пора создавать свое дело.
Как талантливый аналитик в области спортивного прогнозирования проявил себя Вадим Тринчер, хороший игрок в покер, приятный в общении человек. Со временем Анатолий Голубчик пригласил его в качестве партнера в свой бизнес. Таким образом сложилась ОПГ международного масштаба. Имея неплохие знакомства в среде русских Америки, в Украине и в России, «фирма» очень быстро набрала обороты и начала принимать ставки на спортивные события только для богатых.
Вадим Тринчер, талантливый покерист и участник ОПГ
Ставки от $100.000 до $1 млн.– обычное дело, если в игре банкир, олигарх или политический деятель. Штаб квартирой стала квартира Вадима Тринчера в нью-йоркском Трамп-Тауэре, этажом ниже самого Дональда Трампа. Свою поддержку и защиту денег в России им обеспечивал известный криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов (по кличке «Тайванчик»). Как известно, «Тайванчик» не может покинуть пределы России из-за того, что разыскивается американскими властями и Интерполом как лидер преступной группировки.
Алимжан Тохтахунов (по кличке «Тайванчик»), криминальный авторитет, ответственный за ставки в России
Кто же ставил такие большие ставки? Список достаточно большой, но среди украинской публики самые известные – Игорь Коломойский, братья Суркисы (им запрещен въезд в США как представителям мафии), депутат Александр Онищенко (бежал от украинской фемиды в Британию), бизнесмен Гарик Корогодский, банкир и собственник отелей Леонид Юрушев, депутаты Верховной Рады Нестор Шуфрич, Александр Ефремов (ныне под следствием), прочие. Все эти фамилии стали известны благодаря просочившейся в СМИ информации. Среди американских игроков можно назвать довольно известных в США людей, среди которых - Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Пит Сампрас.
Дело процветало, пока фигурантами не заинтересовалось Федеральное бюро расследований США, которое заподозрило, что деятельность Вадима Тринчера и Анатолия Голубчика носит откровенно незаконный характер и поставило их телефоны на прослушку.
Анатолий Голубчик, руководитель ОПГ
«Параллельно действовала связанная с упомянутой выше криминальной структурой группировка Нахмада — Тринчера, главную роль в руководстве которой играли Хиллель Хелли Нахмад, Ной Зигель по прозвищу Оракул и Илья Тринчер»​.
Источник: OCCRP.
«Деятельность продолжала разворачиваться в еще больших масштабах – постоянно увеличивалась прибыль. Голубчик занялся открытием в США незаконных покерных домов, «отжимом» предприятий на территории Украины, рэкетом, прочим сопутствующим «грязным» бизнесом на территории Украины и России.
Аресты и обвинения свалились на членов группировки «как снег на голову». По делу проходило более 100 человек, а обвинения предъявлены 30 участникам ОПГ. По данным обвинительного заключения, группировке удалось «отмыть» не менее $100 миллионов, через всевозможные схемы (через офшоры). Ключевыми людьми в организации оказались все те же Анатолий Голубчик и Вадим Тринчер».
«После ареста в 2013 году Голубчику теоретически грозило от 90 до 115 лет тюрьмы, но благодаря сделке с Управлением Нью-Йоркской прокуратуры США о признании вины в причастности к «преступному сговору с целью вымогательства и связях с российско-американской преступной группировкой» отделался меньшим сроком. Согласно сделке, каждый из них обязался отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму $20 млнГолубчик и Тринчер были приговорены к пяти годам тюремного заключения».
Источник: «Форбс».
«Американская тюрьма достаточно либеральна. Интересно, что даже из тюрьмы, куда угодили организаторы подпольного международного тотализатора, они как-то прокручивали свои делишки закрывая свои долги и продолжая свою незаконную деятельность.
Не все дела международного тотализатора были прикрыты. Например, практически никак не пострадал русский и украинский сектор их бизнеса - гарантами недвижимости группы Тринчера-Голубчика в Украине стали братья Суркисы, которые спрятали активы мафии. Братья Суркисы традиционно выступали гарантами безопасности тотализатора для VIPов Тринчера-Голубчика.
Некоторые же бывшие партнеры Тринчера-Голубчика, наоборот, по какой-то причине впали в немилость. Во всяком случае, бывшему партнеру - Андрею Некрасовскому, Анатолий Голубчик угрожал физической расправой даже из тюрьмы, а все из-за того что Некрасовский отказался принимать участие в рэкете и в схемах по отмыванию «грязных» денег. Андрей Некрасовский известен в Киеве как бизнесмен в сфере недвижимости. Есть свидетели, которые подтверждают, что Анатолий Голубчик угрожал бизнесмену Некрасовскому тем, что убьет его и что между ними случился конфликт из-за того, что Некрасовский приостановил все дела с Голубчиком, после чего Некрасовский, вероятней всего, покинул Киев в целях личной безопасности.
В Украине следственные действия по делу Тринчера-Голубчика не велись, хотя автору статьи известно более десяти эпизодов их преступной деятельности в стране. В декабре 2016 года оба руководителя ОПГ должны выйти из тюрьмы досрочно за примерное поведение. Возможно, что они еще сделают попытку возвращения на рынок ставок Украины и России сразу после выхода из тюремного заключения, а это декабрь-январь 2016-17 годов, и вероятно начнут жестко устранять конкурентов в борьбе за богатых клиентов их тотализатора».
Швиндлерман и другие
В конце 2015 года, как сообщает censor.net, Эдуард Швиндлерман оказался под следствием. Ходатайство об аресте подало Главное следственное управление МВД. Был проведен так же обыск по месту жительства руководителя букмекерской конторы «Пари-Матч». Казалось – это конец деятельности «Пари-Матч» в Украине. А нет?! Путем интриг, нажима и переговоров Эдуард Швиндлерман выкрутился и судя по всему откупился. Мы не знаем всех подробностей сделки, но говорят, что Эдуард Швиндлерман сначала был сильно побит неизвестными в подъезде, а потом щедро заплатил. Таким образом дело «Пари-Матч» было практически сведено на нет. Более того, незаконный договор, гарантом которого выступили влиятельные лица, предусматривал дальнейшую деятельность на рынке ставок Украины.
Эдуард Швиндлерман, слегка пострадавший руководитель «Пари-Матч»
«Как стало известно, в ходе расследования на сотрудников следственного управления МВД осуществляется давление сотрудниками других силовых ведомств. Кто-то продолжает «крышевать» нелегальный азартный бизнес в Украине и зарабатывать на этом огромные деньги»​.
Источник: «Цензор».
«Существуют всевозможные слухи на рынке о том, за что МВД невзлюбило Эдуарда Швиндлермана. Кто-то целенаправленно натравил МВД на «Пари-Матч». Дал наводку на него через доверенных лиц. И мы считаем, что это дело рук того же Анатолия Голубчика поскольку это старый враг владельца «Пари-Матч». Между ними уже давно существует смертельная вражда и конкуренция. Конкуренция из-за богатых клиентов не только рассорила Швиндлермана с Голубчиком, но и превратила их в личных врагов. Возможно, что после выхода Анатолия Голубчика из федеральной тюрьмы США, Эдуард Швиндлерман может оказаться следующим в списке на уничтожение после Андрея Некрасовского».
Ставки на спорт
Как стало известно из СМИ 20 сентября 2016 года силовики предприняли беспрецедентный рейд в 28 офисах компании «Фаворит спорт» и Favbet, а также по месту жительства лиц, причастных к компании. Сообщается, что при этом они изъяли почти 1 000 единиц современного компьютерного и серверного оборудования, которое использовалось в «преступной схеме», документацию, игровые устройства и более семи миллионов гривен наличными.
«Правоохранители действовали одновременно двумя группами. Одна группа пришла в офис и занималась руководством компании, которое даже не знало, что вторая следственная группа в этот момент поехала на техническую площадку изымать серверы. То есть руководство компании узнало об изъятии серверов уже постфактум и не могло вмешаться».
Источник: «АИН».
«Этот рейд является хорошим примером того, в каком бесправии находятся компании, которые занимаются игровыми ставками. И даже хорошо организованное и проплаченное в прессе «возмущение случайных граждан и юристов» никак не повлияло на ход этого дела».
«По версии силовиков, некая неустановленная группа лиц организовала и проводила азартные игры, посредством чего финансировала террористов».
Источник: «Internetua».
«Вся конфискованная техника и наличность перешла в собственность государства. И хотя собственники «Фаворит спорт», скорее всего, избежали ответственности по этому делу, как оказалось, они не являются подозреваемыми в этом уголовном деле, но все же нанесенный ущерб предприятию значителен. И это является еще одной хорошей иллюстрацией в пользу того, что закон регламентирующий ставки необходим».
Плюс один
Как известно, 6 апреля около 13:30 возле киевского спортивного клуба «КСК» был убит Тарас Зиновенко по прозвищу «Тарик», в прошлом бандит и криминальный авторитет. 8 пуль выпущенных в автомобиль оказались смертельными для него. Само по себе убийство достойно отдельной статьи, так как исполнитель сработал очень грамотно. И хотя в прессе активно обсуждались возможные заказчики этого преступления – воры в законе, у автора статьи есть своя версия произошедшего.
«Тарик» никак не был связан с букмекерским бизнесом, но в период перед убийством он активно вел переговоры с неким бизнесменом из бизнес-круга Анатолия Голубчика, который предлагал вытеснить с рынка одного из операторов ставок и заполучить долю в его предприятии. Эта доля полагалась бизнесмену за богатых клиентов, которых он туда заведет. Это был их первый деловой контакт. «Тарик» должен был организовать беспредел (надавить на собственника, если он заупрямится), чтобы бизнесмен получил хороший процент в этой букмекерской конторе. Бизнесмен заинтересовал «Тарика», и тот согласился помочь за хорошее вознаграждение.
Но, в конце-концов, бизнесмен договорился о своем проценте в тотализаторе полюбовно и «Тарик» оказался ненужным, совсем. Через знакомых бизнесмен знал, что у «Тарика» плохой нрав и с ним будут проблемы. И чтобы не делиться - заказал киллера. Благо, что цены на эту услугу подупали, а специалистов на рынке достаточно много. Киллер действовал наверняка, ведь «Тарик» отказался от использования бронированных окон в своем автомобиле довольно давно, т.е. потерял бдительность. Об этом тоже знали все.
А ситуация, которая сложилась на тот момент в спортивном клубе, никак не повлияла на это убийство, а является лишь чистым совпадением. Всем известно, что спортклуб «КСК» никогда не приносил хороший доход и является ныне убыточным предприятием.
P.S. Когда статья уже была практически готова, стало известно, что Арсен Аваков, министр МВД, публично призвал легализировать рынок ставок. Есть надежда, что тотализаторы в следующем году заработают легально.
Ссылки по теме:
Михаил Шварцман, "КIПѢЖЪ"